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近期连续发生多起案值较大冒充公司负责人诈骗的案件
* 来源 :http://www.mn-seolink.com * 作者 : * 发表时间 : 2017-10-07 13:51 * 浏览 :

  9月1日,昆山某公司财务人员网络诈骗。由于其邮箱被黑,8月30日17时许其根据邮箱邮件通知,将葡萄牙的一笔尾款33829.69美元(折合人民币219893元)转账至骗子指定账户

  【解析】该公司邮箱地址、公司管理层名单及通信方式被倒卖,骗子购得相关企业信息以后,精心设计,模拟企业管理层发送相关诈骗指令。

  1.机关不会通过打电话的方式和市民沟通有关调查案件事宜,更不会以调查案件保密为由请市民到偏僻地方,或者到酒店里独处和警方通电线.公司企业要去除“我不会被骗”的盲目自信,提高企业管理人员,特别是财务人员识骗防骗的能力,要切实了解新型诈骗知识,健全企业财务制度。

  【解析】公司管理层信息被掌握,诈骗攻破了个别员工的QQ密码,然后窃取公司管理层的QQ头像图片,随后模拟公司管理层组建QQ聊天群,指令财务人员汇款。

  近期,我市连续接报多起案值较大的冒充公司负责人进行诈骗的案件。从诈骗手段来看,诈骗均事先通过渠道获取了公司或个人信息,然后冒用公司邮箱、QQ或新建工作QQ 群、微信、钉钉等方式,开展点对点精准诈骗,给人造成严重经济损失。而从人情况来看,当事人对防范诈骗的知识均没有多少了解。

  【解析】很多涉案公司都是采用电子邮件和外国客户进行沟通,诈骗采用黑客的方式攻破企业邮箱以后,窃取了企业客户信息,并冒公司客户发邮件通知更改接受货款账户。

  9月25日,昆山市综合保税区某公司会计网络诈骗。当天其打开一自称公司法人陈某发来的邮件,当日9时许根据邮件要求加入QQ 群,后根据QQ群中冒充公司法人陈某QQ的要求,通过网银将54万元转账至对方指定账户。

  3.请市民和企业从业人员尽量关注苏州市反通信网络诈骗中心账号,实时了解通信网络诈骗信息。

  9月26日,常熟某公司财务人员网络诈骗,当日10时许其在单位财务部上班时,收到冒充公司销售部主管曹某发起QQ群聊的信息即加入该群,后根据群内一冒充公司总经理李某的要求,通过网银将48万元转账至对方指定账户。